Forensische Ermittlungen
Forensische Ermittlungen bei komplexen Sachverhalten
Einzelne Informationen reichen häufig nicht aus. Entscheidend ist, welche Zusammenhänge zwischen ihnen bestehen.
Forensische Ermittlungen können dafür unterschiedliche Perspektiven verbinden: technische Daten, Kommunikation, wirtschaftliche Informationen, öffentlich zugängliche Quellen, Unternehmensstrukturen, Zahlungsinformationen, zeitliche Ereignisse und Dokumente. Im Rahmen von FORENSIKWERK können Unternehmen und Berater bei Wirtschaftsermittlungen und internen Untersuchungen unterstützt werden.
Wann diese Leistung relevant sein kann
Wann eine Untersuchung sinnvoll sein kann
Interne Unregelmäßigkeiten
Auffälligkeiten in Abläufen, Abrechnungen oder Zugriffen sollen sachlich untersucht werden.
Unklare Unternehmensverbindungen
Zwischen Vertragspartnern, Gesellschaften und Personen werden Verbindungen vermutet, die nicht offensichtlich sind.
Komplexer Sachverhalt, viele Quellen
Informationen liegen verteilt in Systemen, Unterlagen und öffentlichen Quellen vor und müssen geordnet werden.
Vorbereitung rechtlicher Schritte
Rechtsanwälte benötigen ein belastbares, strukturiertes Bild der tatsächlichen Abläufe.
Fragen nach Beteiligten und Zeitabläufen
Wer war wann beteiligt, und welche Ereignisse hängen zeitlich zusammen?
Prüfung von Hinweisen
Ein Hinweis soll eingeordnet werden, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden.
Datenquellen
Informationsquellen
Investigative Analyse arbeitet mit dem, was rechtmäßig zugänglich ist. Je nach Fall können unterschiedliche Quellen zusammenkommen:
- Technische Daten und Systemlogs
- E-Mail und Kommunikation
- Wirtschaftliche Unterlagen
- Öffentlich zugängliche Quellen (OSINT)
- Handelsregister und Unternehmensdaten
- Unternehmens- und Personenverbindungen
- Zahlungsinformationen
- Verträge und Dokumente
- Zeitliche Ereignisse
Wir führen die Spuren zusammen.
Technische, wirtschaftliche und öffentlich zugängliche Informationen werden nicht nebeneinander gestellt, sondern in einer gemeinsamen Timeline und einem gemeinsamen Fallbild verbunden. Die Fragestellung bestimmt das Team.
Vorgehen
Wie eine Untersuchung ablaufen kann
- 01
Sichern
Vorhandene Unterlagen, Daten und Hinweise werden aufgenommen und so gesichert, dass ihre Herkunft nachvollziehbar bleibt.
- 02
Analysieren
Jede Informationsquelle wird zunächst für sich geprüft: technisch, wirtschaftlich und anhand öffentlicher Quellen.
- 03
Zusammenführen
Die Ergebnisse werden zueinander in Beziehung gesetzt: Personen, Unternehmen, Zahlungen, Systeme und Zeitpunkte.
- 04
Dokumentieren
Das Fallbild wird übersichtlich dargestellt, mit klarer Trennung von belegten Fakten, Hinweisen und Einschätzungen.
Ergebnisse und Grenzen
Was daraus entstehen kann - und was nicht.
Was entstehen kann
- Strukturierte Sachverhaltsanalyse
- Timeline der relevanten Ereignisse
- Darstellung von Unternehmens- und Personenverbindungen
- Übersicht belegter Fakten, offener Punkte und Hinweise
- Dokumentation als Grundlage für Entscheidungen und rechtliche Prüfung
- Auf Wunsch eine gutachterliche Einordnung
Grenzen
- Ermittlungsunterstützung ersetzt keine behördlichen Ermittlungen.
- Nicht jeder Zusammenhang lässt sich belegen; Hinweise werden als solche gekennzeichnet.
- Öffentlich zugängliche Quellen sind unvollständig und können veraltet oder fehlerhaft sein.
- Eine rechtliche Bewertung erfolgt ausschließlich durch befugte Rechtsanwälte.
- Ein bestimmtes Ergebnis kann nicht zugesagt werden.
Es werden keine Ergebnisse, Aufklärung, Datenwiederherstellung oder Verwertbarkeit zugesagt. Sicherung, Analyse, Befund, Interpretation, gutachterliche und rechtliche Bewertung sind getrennte Schritte.
Fachkompetenz
Welche Fachkompetenz beteiligt sein kann.
Je nach Auftrag können zusätzliche Spezialisten hinzugezogen werden. Nicht jeder Fall erfordert alle Fachrichtungen.
Nicht jeder Fall erfordert alle genannten Fachrichtungen. Welche Unternehmen und Spezialisten tatsächlich eingebunden werden, richtet sich nach der Fragestellung und dem konkreten Auftrag. Mehr dazu im Kompetenzverbund.
Häufige Fragen
Fragen und Antworten.
Was ist der Unterschied zwischen Wirtschaftsermittlung und digitaler Forensik?
Die digitale Forensik sichert und analysiert technische Spuren. Wirtschaftsermittlungen betrachten zusätzlich Unternehmensverbindungen, Zahlungsflüsse und wirtschaftliche Abläufe. In komplexen Fällen greifen beide ineinander.
Was bedeutet OSINT?
OSINT steht für Open Source Intelligence: die Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen. Sie kann Informationen ergänzen und prüfen, ersetzt aber keine belegbaren Unterlagen.
Wie läuft eine interne Untersuchung ab?
Zuerst wird die Fragestellung geklärt und der Zugriff auf Daten und Unterlagen abgestimmt. Danach werden Quellen gesichert, ausgewertet und zu einem dokumentierten Gesamtbild zusammengeführt. Umfang und Dauer richten sich nach dem Fall.
Wer entscheidet über Einbindung weiterer Fachleute?
Das wird im Rahmen der Erstaufnahme gemeinsam geklärt. Vor Beginn werden Ansprechpartner, Leistungsumfang und die beteiligten Auftragnehmer transparent festgelegt.
Weiterführend
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Wissen und Glossar zu diesem Thema
Die Fragestellung bestimmt das Team.
Schildern Sie uns kurz Ihre Situation. Ihre Angaben im Rahmen der Erstaufnahme behandeln wir vertraulich und diskret. Das erste Orientierungsgespräch ist unverbindlich.
Bitte übermitteln Sie sensible Beweismittel, Zugangsdaten oder umfangreiche personenbezogene Unterlagen erst über einen abgestimmten sicheren Übertragungsweg.